Jueces federales no podrán frenar bloqueos de la UIF
La Suprema Corte de Justicia informó que el objetivo de esta medida es impedir que recursos vinculados con actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero
La Suprema Corte de Justicia de México decidió ayer que los jueces federales no deben suspender los bloqueos de cuentas que ordene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con lo que blindó a esa instancia federal para combatir el lavado de dinero.
Pese a las preocupaciones que generó en el sector empresarial una decisión de abril del máximo tribunal que avaló las facultades de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial, los ministros dieron un paso más en ese sentido y acordaron que los jueces de los casos de amparo no deben conceder suspensiones para levantar por completo los bloqueos de cuenta.
Así lo decidió la mayoría de los ministros al revocar una sentencia de una jueza del estado occidental de Jalisco que permitió en marzo del 2025 a un presunto lavador de activos provenientes del narcotráfico el acceso a sus cuentas que le había bloqueado la UIF.
La Suprema Corte dijo en un comunicado que el bloqueo de cuentas bancarias constituye una “medida cautelar de naturaleza administrativa” cuyo propósito es impedir de manera preventiva que recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero, y recalcó que el bloqueo de activos “no se trata de una sanción definitiva ni de una medida de carácter penal”.
En abril pasado, la Suprema Corte determinó que era constitucional la facultad de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, para bloquear cuentas sin orden judicial cuando existan “indicios suficientes” sobre la posible relación con delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esa decisión se dejó sin efecto una jurisprudencia de la anterior Corte que limitaba el bloqueo de cuentas.
La sentencia fue rechazada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), una de las mayores organizaciones empresariales del país, que expresó en abril pasado en un comunicado que con esa decisión se abría un “espacio de incertidumbre” que impactaba directamente en la estabilidad económica y se iba en contra de la Constitución.
La Presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la Suprema Corte, que está integrada en su mayoría por ministros cercanos al partido gobernante, y dijo en abril que la UIF no bloquea cuentas bancarias de personas que no estén vinculadas con operaciones de lavado de dinero.
CT