Personas y empresas que Estados Unidos vinculó al narco inmobiliario en Puerto Vallarta
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el nombre de las empresas y personas ligadas al fraude de tiempo compartido
Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Eduardo Pardo Espino, quien está prófugo de un cargo de narcotráfico en Estados Unidos junto con otras seis personas y 19 compañías mexicanas.
Estas personas y empresas están vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel Nueva Generación (CNG). La OFAC coordinó esta acción con el Gobierno de México y socios del Gobierno de los Estados Unidos.
Al igual que Pardo, Brayan Moisés Luquin Rodríguez (Luquin) y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla (Lelo de Larrea) también actúan en nombre del CNG y están vinculados, directa o indirectamente, a sus actividades de fraude de tiempo compartido.
Los restantes ciudadanos designados hoy son Luis Lorenzo Gómez Arias (Gómez), Clemente Padilla Zárate (Padilla), Pedro Rivas Sánchez (Rivas) e Ian Jassiel González Villegas (González), también están vinculados, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de tiempo compartido del CNG a través de sus roles en una o más de las compañías mexicanas designadas el 2 de marzo de 2023.
Empresas fichadas por EU
Consulta aquí las empresas mexicanas, ubicadas en el área de Puerto Vallarta, Jalisco y otros lugares, que están vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de tiempo compartido de CNG. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1443
CR