México
''Lavado'' crece en Centroamérica por el combate de México
La Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia destaca la reciente aprobación en el país de la ley contra recursos ilícitos
SAN JOSÉ, COSTA RICA (22/OCT/2012).- El sistema bancario de Centroamérica mueve al año entre 17 mil y 30 mil millones de dólares ganados por el crimen organizado transnacional en narcotráfico y extorsión, en una maniobra que, según una investigación regional que siguió el rastro a movimientos de capitales sucios en el área, filtra sus remanentes a campañas electorales y amenaza la estabilidad de las democracias del istmo.
La Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia elaboró el informe “Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica” con auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania, en donde revela que el endurecimiento en México de regulaciones financieras y de combate al narcotráfico provocó que “las actividades de ‘lavado’ se muden a Centroamérica”.
La dependencia recordó que “en nuestro país se estima que el monto de ‘lavado’de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año”, por lo que destacó la relevancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, recientemente aprobada.
El ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, uno de los autores de la investigación, afirmó que datos de superintendencias bancarias de Centroamérica mostraron que por el sistema financiero de la zona fluye al año un máximo de 30 mil millones de dólares originados en operaciones ilícitas, con un mínimo de 17 mil millones de dólares. “Es una fuerte cantidad que crece con los años”.
Según el estudio, “el tráfico ilícito de recursos genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y a la sociedad en todos sus niveles”.
Por falta de eficientes mecanismos “antilavado” en el área, “las empresas criminales y sus operaciones tienen éxito en buena medida, ya que consiguen blanquear y encubrir sus ganancias transfiriéndolas a través de los sistemas financieros nacionales e internacionales a la región”.
Al recordar que aunque “lavar” dinero es “una operación que, en sí, no produce sangre, cadáveres o hechos estridentes de violencia”, reiteró que es una actividad con “inmenso poder corruptor” en sociedades e instituciones, por lo que las vías de transparencia de aparatos electorales y partidos políticos deben ser reforzados.
“Un grave riesgo son las tentaciones del realismo práctico”. Ante la ineficacia del combate al crimen organizado, los poderes políticos pueden decidir que es más “razonable” realizar acciones públicas sólo de “impacto mediático” para aparentar que se lucha contra las mafias, pero en realidad muestran que “el Estado pareciera resignarse a dejar hacer”.
EL DATO
Ganancias multimillonarias
La Secretaría de Hacienda indicó que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de recursos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial.
La Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia elaboró el informe “Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica” con auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania, en donde revela que el endurecimiento en México de regulaciones financieras y de combate al narcotráfico provocó que “las actividades de ‘lavado’ se muden a Centroamérica”.
La dependencia recordó que “en nuestro país se estima que el monto de ‘lavado’de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año”, por lo que destacó la relevancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, recientemente aprobada.
El ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, uno de los autores de la investigación, afirmó que datos de superintendencias bancarias de Centroamérica mostraron que por el sistema financiero de la zona fluye al año un máximo de 30 mil millones de dólares originados en operaciones ilícitas, con un mínimo de 17 mil millones de dólares. “Es una fuerte cantidad que crece con los años”.
Según el estudio, “el tráfico ilícito de recursos genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y a la sociedad en todos sus niveles”.
Por falta de eficientes mecanismos “antilavado” en el área, “las empresas criminales y sus operaciones tienen éxito en buena medida, ya que consiguen blanquear y encubrir sus ganancias transfiriéndolas a través de los sistemas financieros nacionales e internacionales a la región”.
Al recordar que aunque “lavar” dinero es “una operación que, en sí, no produce sangre, cadáveres o hechos estridentes de violencia”, reiteró que es una actividad con “inmenso poder corruptor” en sociedades e instituciones, por lo que las vías de transparencia de aparatos electorales y partidos políticos deben ser reforzados.
“Un grave riesgo son las tentaciones del realismo práctico”. Ante la ineficacia del combate al crimen organizado, los poderes políticos pueden decidir que es más “razonable” realizar acciones públicas sólo de “impacto mediático” para aparentar que se lucha contra las mafias, pero en realidad muestran que “el Estado pareciera resignarse a dejar hacer”.
EL DATO
Ganancias multimillonarias
La Secretaría de Hacienda indicó que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de recursos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial.