México
La DEA ''lava'' dinero de narcos mexicanos
Agentes implicados en la operación descartan que conlleve un riesgo como el fallido ''Rápido y Furioso'' Ubicar la mecánica, el objetivo
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (05/DIC/2011).- La Administración Federal Antidrogas (DEA) ha estado “lavando” y contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico, reveló The New York Times.
Los agentes estadounidenses han manejado cargamentos ilegales de dólares a través de la frontera, a fin de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus líderes.
“Las actividades de alto riesgo levantan delicadas preguntas sobre la eficacia de la Agencia para acabar con los cabecillas del narco, subrayan preocupaciones diplomáticas sobre la soberanía mexicana y difuminan la línea entre vigilancia y facilitación del crimen”.
Además, indicó el rotativo, “no está claro que el riesgo de esas operaciones valga la pena”.
“Hasta ahora hay pocas señales de que el seguimiento del dinero haya afectado las operaciones de los cárteles y que los narcos mexicanos están sintiendo un castigo financiero serio”.
La DEA decomisó el año pasado mil millones de dólares en efectivo y bienes, mientras que el estimado de los recursos que mueven los cárteles ascendió a entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares, según cifras oficiales.
Las operaciones de “lavado” de dinero son autorizadas por el Departamento de Justicia cuando son mayores a los 10 millones de dólares, sin embargo funcionarios reconocieron que no es una regla estricta, citó el rotativo.
Aunque se reportó que la DEA realiza 50 operaciones similares en otros países, sus actividades de “lavado” y contrabando de dinero habían estado prohibidas en México desde que agentes estadounidenses realizaron un operativo sin notificar al Gobierno mexicano en 1998.
Pero The New York Times sostuvo que eso cambió en años recientes después de que el Presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles y enlistó el apoyo de Estados Unidos.
Asimismo señaló que las operaciones son cuidadosamente orquestadas para no violar restricciones de soberanía.
En algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana.
En otros, agentes mexicanos acompañados por estadounidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México, según el diario.
Igualmente agentes estadounidenses transportan el dinero en aviones oficiales a Estados Unidos, donde es depositado en bancos de este país y después es transferido a cuentas bancarias en México.
Agentes estadounidenses dijeron al rotativo que buscan decomisar tanto dinero como es “lavado” y negaron que sus acciones sean comparables al polémico operativo “Rápido y Furioso” de trasiego ilegal de armas de alto poder a México.
FICHA TÉCNICA
Ubicar la mecánica, el objetivo
Las operaciones tenían como objetivo identificar cómo realizan el lavado de dinero las organizaciones criminales, dónde guardan sus activos y lo más importante, quiénes son sus líderes, informó el medio.
La DEA había realizado este tipo de operaciones en otros países, sólo en los últimos años comenzó a implementar estas operaciones en México.
FRASE
''Intentamos asegurarnos de que siempre hubiera una supervisión cercana para que fuéramos cumpliendo nuestros objetivos; los agentes no estaban ‘lavando’ dinero simplemente por ‘lavar’ dinero ''
Michael Virgil, ex alto funcionario que labora para Mission Essential Personnel.
Los agentes estadounidenses han manejado cargamentos ilegales de dólares a través de la frontera, a fin de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus líderes.
“Las actividades de alto riesgo levantan delicadas preguntas sobre la eficacia de la Agencia para acabar con los cabecillas del narco, subrayan preocupaciones diplomáticas sobre la soberanía mexicana y difuminan la línea entre vigilancia y facilitación del crimen”.
Además, indicó el rotativo, “no está claro que el riesgo de esas operaciones valga la pena”.
“Hasta ahora hay pocas señales de que el seguimiento del dinero haya afectado las operaciones de los cárteles y que los narcos mexicanos están sintiendo un castigo financiero serio”.
La DEA decomisó el año pasado mil millones de dólares en efectivo y bienes, mientras que el estimado de los recursos que mueven los cárteles ascendió a entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares, según cifras oficiales.
Las operaciones de “lavado” de dinero son autorizadas por el Departamento de Justicia cuando son mayores a los 10 millones de dólares, sin embargo funcionarios reconocieron que no es una regla estricta, citó el rotativo.
Aunque se reportó que la DEA realiza 50 operaciones similares en otros países, sus actividades de “lavado” y contrabando de dinero habían estado prohibidas en México desde que agentes estadounidenses realizaron un operativo sin notificar al Gobierno mexicano en 1998.
Pero The New York Times sostuvo que eso cambió en años recientes después de que el Presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles y enlistó el apoyo de Estados Unidos.
Asimismo señaló que las operaciones son cuidadosamente orquestadas para no violar restricciones de soberanía.
En algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana.
En otros, agentes mexicanos acompañados por estadounidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México, según el diario.
Igualmente agentes estadounidenses transportan el dinero en aviones oficiales a Estados Unidos, donde es depositado en bancos de este país y después es transferido a cuentas bancarias en México.
Agentes estadounidenses dijeron al rotativo que buscan decomisar tanto dinero como es “lavado” y negaron que sus acciones sean comparables al polémico operativo “Rápido y Furioso” de trasiego ilegal de armas de alto poder a México.
FICHA TÉCNICA
Ubicar la mecánica, el objetivo
Las operaciones tenían como objetivo identificar cómo realizan el lavado de dinero las organizaciones criminales, dónde guardan sus activos y lo más importante, quiénes son sus líderes, informó el medio.
La DEA había realizado este tipo de operaciones en otros países, sólo en los últimos años comenzó a implementar estas operaciones en México.
FRASE
''Intentamos asegurarnos de que siempre hubiera una supervisión cercana para que fuéramos cumpliendo nuestros objetivos; los agentes no estaban ‘lavando’ dinero simplemente por ‘lavar’ dinero ''
Michael Virgil, ex alto funcionario que labora para Mission Essential Personnel.