México
Impulsan nuevas medidas contra ‘‘lavado’’ de dinero
Jorge Alberto Lara, funcionario jurídico de la PGR considera necesario homologar la legislación para avanzar en el estudio del fenómeno delictivo
IXTAPAN DE LA SAL, MÉXICO (27/NOV/2010).- El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera afirmó que es necesario establecer nuevos tipos penales relacionados y homologados para fortalecer el combate al lavado de dinero y para quitar sus bienes a los narcotraficantes.
En conferencia de prensa al término de la 24a. Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia indicó que si bien existen iniciativas de reforma pendientes de dictaminación en el Congreso de la Unión, se consideró necesario avanzar en el estudio de este fenómeno delictivo.
El funcionario de la Procuraduría General de la República aseveró que durante el evento se acordó una propuesta de homologación para aquéllas entidades que hoy no tienen legislación en la materia.
En ese sentido expresó que un instrumento fundamental para combatir los recursos económicos de la delincuencia y afectar la estructura económica de las organizaciones delictivas es la extinción de dominio, cuya normatividad se encuentra en proceso de instauración en varias entidades del país.
Lara Rivera indicó que se han multiplicado las formas de “lavar” dinero, por lo que las procuradurías trabajan mecanismos jurídicos para judicializar estos delitos, ya que en varias entidades se permite la detención, el decomiso del dinero a través de la extinción de dominio.
“Lo que se busca es quitarles sus bienes a quienes se dedican a actividades ilícitas y por ello es importante que las procuradurías tengan acceso a fuentes de inteligencia para cerrar la brecha a ese delito”.
Por su parte el procurador general de Justicia del Estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez aseveró que para debilitar a la delincuencia organizada es prioritario atacar la cuestión financiera.
En el mismo sentido se expresó el procurador general de Justicia de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, quien expresó que en 20 estados no se contempla el delito del “lavado” de dinero por lo que es necesario homologar criterios que fortalezcan los mecanismos para combatir ese fenómeno delictivo.
Procuradores valoran crear una Comisión Regional de la Frontera Sur y establecer puntos de control, con el fin de reforzar la vigilancia en ese lugar
Mexicanos abren mercado en Europa
Precursores químicos
CIUDAD DE MÉXICO.- Los cárteles mexicanos llegan a Europa mediante contrabandistas europeos especializados en el manejo clandestino de mercancías al por mayor, denunció el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).
A diferencia de lo que sucede en el Norte y Sur de América, donde los narcotraficantes establecen células de mexicanos que se adueñan del mercado, en la Unión Europea (UE) no pueden introducir las sustancias solos, pues carecen del idioma y del “know-how” para hacerlo.
Sin embargo, España, específicamente en Galicia, es el punto más fuerte del mercado, probablemente por el idioma, pues ahí se detectaron el mayo número de “narcolaboratorios”.
“Lo que estamos notando aquí en el observatorio es que parece haber una asociación entre narcotraficantes europeos importadores de cocaína al por mayor en Europa, y narcotraficantes mexicanos y colombianos”, le dijo a BBC Mundo Laurent Laniel, investigador del OEDT.
Según el experto, la prueba más reciente es el operativo realizado hace unas semanas por la Policía española en el que se desmanteló una de las mayores redes internacionales de tráfico de cocaína y en el que fueron detenidas 60 personas, entre ellas mexicanos, colombianos y españoles.
En conferencia de prensa al término de la 24a. Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia indicó que si bien existen iniciativas de reforma pendientes de dictaminación en el Congreso de la Unión, se consideró necesario avanzar en el estudio de este fenómeno delictivo.
El funcionario de la Procuraduría General de la República aseveró que durante el evento se acordó una propuesta de homologación para aquéllas entidades que hoy no tienen legislación en la materia.
En ese sentido expresó que un instrumento fundamental para combatir los recursos económicos de la delincuencia y afectar la estructura económica de las organizaciones delictivas es la extinción de dominio, cuya normatividad se encuentra en proceso de instauración en varias entidades del país.
Lara Rivera indicó que se han multiplicado las formas de “lavar” dinero, por lo que las procuradurías trabajan mecanismos jurídicos para judicializar estos delitos, ya que en varias entidades se permite la detención, el decomiso del dinero a través de la extinción de dominio.
“Lo que se busca es quitarles sus bienes a quienes se dedican a actividades ilícitas y por ello es importante que las procuradurías tengan acceso a fuentes de inteligencia para cerrar la brecha a ese delito”.
Por su parte el procurador general de Justicia del Estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez aseveró que para debilitar a la delincuencia organizada es prioritario atacar la cuestión financiera.
En el mismo sentido se expresó el procurador general de Justicia de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, quien expresó que en 20 estados no se contempla el delito del “lavado” de dinero por lo que es necesario homologar criterios que fortalezcan los mecanismos para combatir ese fenómeno delictivo.
Procuradores valoran crear una Comisión Regional de la Frontera Sur y establecer puntos de control, con el fin de reforzar la vigilancia en ese lugar
Mexicanos abren mercado en Europa
Precursores químicos
CIUDAD DE MÉXICO.- Los cárteles mexicanos llegan a Europa mediante contrabandistas europeos especializados en el manejo clandestino de mercancías al por mayor, denunció el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).
A diferencia de lo que sucede en el Norte y Sur de América, donde los narcotraficantes establecen células de mexicanos que se adueñan del mercado, en la Unión Europea (UE) no pueden introducir las sustancias solos, pues carecen del idioma y del “know-how” para hacerlo.
Sin embargo, España, específicamente en Galicia, es el punto más fuerte del mercado, probablemente por el idioma, pues ahí se detectaron el mayo número de “narcolaboratorios”.
“Lo que estamos notando aquí en el observatorio es que parece haber una asociación entre narcotraficantes europeos importadores de cocaína al por mayor en Europa, y narcotraficantes mexicanos y colombianos”, le dijo a BBC Mundo Laurent Laniel, investigador del OEDT.
Según el experto, la prueba más reciente es el operativo realizado hace unas semanas por la Policía española en el que se desmanteló una de las mayores redes internacionales de tráfico de cocaína y en el que fueron detenidas 60 personas, entre ellas mexicanos, colombianos y españoles.