México
Ex tesorero de Coahuila se declara culpable de 'lavado'
Héctor Javier Villarreal admite haber transportado dinero robado en el comercio exterior
TEXAS, ESTADOS UNIDOS (17/SEP/2014).- El ex tesorero del estado mexicano de Coahuila admitió haber conspirado para lavar y contrabandear dinero en el comercio exterior.
Héctor Javier Villarreal Hernández fue tesorero de esa entidad de 2008 a 2011. Se declaró culpable de dos cargos de asociación delictuosa para lavar dinero y uno de conspiración para transportar dinero robado en el comercio exterior.
Fiscales señalaron que Villarreal recibió cientos de millones de dólares en sobornos y préstamos fraudulentos a la línea de crédito del estado, lavó el dinero en el sur de Texas y lo colocó en bienes raíces en ese estado y en bancos de las islas Bermudas. Ya accedió a entregar 6,5 millones de dólares al Condado Bexar.
Renunció al cargo de tesorero en 2011 después de que surgió la noticia de que Coahuila tenía una deuda de casi 3 mil millones de dólares.
Héctor Javier Villarreal Hernández fue tesorero de esa entidad de 2008 a 2011. Se declaró culpable de dos cargos de asociación delictuosa para lavar dinero y uno de conspiración para transportar dinero robado en el comercio exterior.
Fiscales señalaron que Villarreal recibió cientos de millones de dólares en sobornos y préstamos fraudulentos a la línea de crédito del estado, lavó el dinero en el sur de Texas y lo colocó en bienes raíces en ese estado y en bancos de las islas Bermudas. Ya accedió a entregar 6,5 millones de dólares al Condado Bexar.
Renunció al cargo de tesorero en 2011 después de que surgió la noticia de que Coahuila tenía una deuda de casi 3 mil millones de dólares.