México
Encarcelan a detenido con 2.5 MDD en Baja California
Fue detenido un hombre que llevaba más de 2.5 millones de dólares escondidos en el interior de ocho maletas de viaje
MÉXICO (26/AGO/2010).- El agente del Ministerio Público de la Federación consignó a una persona detenida con más de 2.5 millones de dólares en Baja California, informó la Procuraduría General de la República (
PGR).
La dependencia señaló en un comunicado que se trata de José Roberto Baeza Morales, quien de acuerdo con las investigaciones, está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en diversas modalidades.
Este sujeto fue detenido el pasado 8 de junio por elementos de la Aduana en Mexicali, Baja California, cuando pretendía transportar desde Estados Unidos hasta esta ciudad fronteriza, dos millones 517 mil 660 dólares.
El dinero lo llevaba oculto en el interior de ocho maletas de viaje en un vehículo tipo vagoneta, marca Equinox, y no logró acreditar su legal procedencia, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
El pasado 12 de junio, un juez arraigó a Baeza Morales y la medida cautelar la cumplió en el Centro de Investigaciones Federales, mientras el representante social de la Federación perfeccionaba la indagatoria.
Una vez que se acreditó su presunta responsabilidad en los delitos señalados, fue consignado a la Cárcel Pública de Mexicali, donde en las próximas horas se prevé le dicten auto de formal prisión.
La dependencia señaló en un comunicado que se trata de José Roberto Baeza Morales, quien de acuerdo con las investigaciones, está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en diversas modalidades.
Este sujeto fue detenido el pasado 8 de junio por elementos de la Aduana en Mexicali, Baja California, cuando pretendía transportar desde Estados Unidos hasta esta ciudad fronteriza, dos millones 517 mil 660 dólares.
El dinero lo llevaba oculto en el interior de ocho maletas de viaje en un vehículo tipo vagoneta, marca Equinox, y no logró acreditar su legal procedencia, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
El pasado 12 de junio, un juez arraigó a Baeza Morales y la medida cautelar la cumplió en el Centro de Investigaciones Federales, mientras el representante social de la Federación perfeccionaba la indagatoria.
Una vez que se acreditó su presunta responsabilidad en los delitos señalados, fue consignado a la Cárcel Pública de Mexicali, donde en las próximas horas se prevé le dicten auto de formal prisión.