México
El Senado aprueba ley contra el ''lavado'' de dinero
La PGR creará unidad especial para combatir los recursos de procedencia ilícita
CIUDAD DE MÉXICO.- En tiempo récord, los senadores aprobaron la ley contra el “lavado” de dinero para “darles donde más le duele” al crimen organizado.
La norma fue aprobada en lo general y particular con 84 votos y en 30 minutos.
Al presentar el proyecto en tribuna, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron que con esta norma se combatirá al crimen “en donde más le duele”, sin la necesidad de disparar una sola bala.
La nueva ley ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) crear una unidad especializada “antilavado”, y al titular de la dependencia enviar anualmente un informe sobre este delito al Senado.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González (PAN), resaltó que se eliminaron del articulado general los aspectos violatorios de garantías.
El también panista Santiago Creel dijo que el objetivo de este instrumento será detectar los alrededor de 25 mil millones de dólares que cada año genera de ganancias el crimen organizado a través del narcotráfico.
En el dictamen de la Ley federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se crea la Unidad Especializada de Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que dependerá de la PGR y no de la Secretaría de Hacienda, como proponía en su iniciativa el Presidente Felipe Calderón.
La reforma establece que la Bolsa de Valores, el sistema de Ahorro para el Retiro, las Uniones de Crédito, las Sociedades de Inversión, las Cooperativas de Ahorro y Aseguradoras, estarán obligadas a diseñar medidas para prevenir y detectar posibles operaciones inusuales. Para ello, deberán crear un expediente de identificación de cada uno de sus clientes.
La ley pasará a la Cámara de Diputados para ser discutida y votada. Agencias
FRASE
''Esta nueva ley permitirá al Estado contar con un mecanismo que golpeará al crimen organizado sin la necesidad de disparar un tiro, una bala ''
Santiago Creel, senador del PAN.
CLAVES
Algunos puntos incluidos
Sanciones de hasta cuatro millones de pesos o 100% del valor de la operación para quienes ayuden a la delincuencia, y hasta 16 años de prisión.
Prohíbe transacciones en efectivo en la compra-venta de inmuebles con un valor superior al millón de pesos, así como autos, aviones o yates con un costo de 400 mil pesos; joyería, metales, piedras preciosas u obras de arte con valor de 300 mil pesos y el blindaje de cualquier vehículo que cueste 200 mil pesos o más.
La norma fue aprobada en lo general y particular con 84 votos y en 30 minutos.
Al presentar el proyecto en tribuna, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron que con esta norma se combatirá al crimen “en donde más le duele”, sin la necesidad de disparar una sola bala.
La nueva ley ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) crear una unidad especializada “antilavado”, y al titular de la dependencia enviar anualmente un informe sobre este delito al Senado.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González (PAN), resaltó que se eliminaron del articulado general los aspectos violatorios de garantías.
El también panista Santiago Creel dijo que el objetivo de este instrumento será detectar los alrededor de 25 mil millones de dólares que cada año genera de ganancias el crimen organizado a través del narcotráfico.
En el dictamen de la Ley federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se crea la Unidad Especializada de Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que dependerá de la PGR y no de la Secretaría de Hacienda, como proponía en su iniciativa el Presidente Felipe Calderón.
La reforma establece que la Bolsa de Valores, el sistema de Ahorro para el Retiro, las Uniones de Crédito, las Sociedades de Inversión, las Cooperativas de Ahorro y Aseguradoras, estarán obligadas a diseñar medidas para prevenir y detectar posibles operaciones inusuales. Para ello, deberán crear un expediente de identificación de cada uno de sus clientes.
La ley pasará a la Cámara de Diputados para ser discutida y votada. Agencias
FRASE
''Esta nueva ley permitirá al Estado contar con un mecanismo que golpeará al crimen organizado sin la necesidad de disparar un tiro, una bala ''
Santiago Creel, senador del PAN.
CLAVES
Algunos puntos incluidos
Sanciones de hasta cuatro millones de pesos o 100% del valor de la operación para quienes ayuden a la delincuencia, y hasta 16 años de prisión.
Prohíbe transacciones en efectivo en la compra-venta de inmuebles con un valor superior al millón de pesos, así como autos, aviones o yates con un costo de 400 mil pesos; joyería, metales, piedras preciosas u obras de arte con valor de 300 mil pesos y el blindaje de cualquier vehículo que cueste 200 mil pesos o más.