México
El IFE pide indagar a CNBV 400 cuentas sospechosas
La mayoría de los requerimiento de información fue para bancos y entre los que se encontraban personas clasificadas como políticamente expuestas, físicas y morales
CIUDAD DE MÉXICO (16/JUL/2012).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió cerca de 400 solicitudes del Instituto Federal Electoral (IFE) para investigar cuentas y romper el secreto bancario.
Carlos López Moctezuma, director de proyectos especiales de la CNBV, detalló que estas peticiones se recibieron entre abril y junio de este año e involucran a personas físicas, morales y las que se clasifican como políticamente expuestas.
En conferencia de prensa, el funcionario aclaró que todas las peticiones del IFE se remiten de inmediato a los bancos.
Sobre el caso de Monex, aclaró que la CNBV sólo supervisa el cumplimiento de los controles antilavado de dinero.
Aclaró que quien investiga y determina transacciones ilícitas es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Carlos López Moctezuma, director de proyectos especiales de la CNBV, detalló que estas peticiones se recibieron entre abril y junio de este año e involucran a personas físicas, morales y las que se clasifican como políticamente expuestas.
En conferencia de prensa, el funcionario aclaró que todas las peticiones del IFE se remiten de inmediato a los bancos.
Sobre el caso de Monex, aclaró que la CNBV sólo supervisa el cumplimiento de los controles antilavado de dinero.
Aclaró que quien investiga y determina transacciones ilícitas es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.