México
Detienen a siete personas por presunto fraude en Guanajuato
Cuatro mujeres y tres hombres son acusados de un fraude que asciende a poco más de 27 MDP
LEÓN, GUANAJUATO (29/NOV/2013).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó las órdenes de aprehensión a siete personas por el delito de fraude, quienes, como socios de tres empresas, simulaban la entrega de bienes y con facturas falsas de diversas dependencias le cobraban al Gobierno del Estado de Guanajuato.
Por esos hechos, ayer jueves cuatro mujeres y tres hombres fueron puestos a disposición de un Juez Penal, presuntamente por el fraude de 27 millones 190 mil 341 pesos.
Los ahora detenidos "simulaban la entrega de bienes a través de facturas con contenido, firmas y sellos falsos de diversas dependencias, con las cuales tramitaban su pago a fin de obtener un lucro mediante las transferencias de dinero de las cuentas de Gobierno del Estado", informó la PGJE.
En un comunicado, la fiscalía señaló que a finales del año 2009 y principios de 2013 en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública, se confeccionaron procesos de compra ilícitos en los que intervinieron socios de las empresas implicadas.
Los detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado son Carlos Alonso “A”, Laura María “J” y Melanie “M”, de la empresa denominada Maedal Comercializadora S.A de C.V; Clara “T” y Marcela “G”, del corporativo Omniprov de México S.A de C.V; Marco Antonio “R” y Roberto “R” de la asociación Soluciones de Tecnología Avanzada S.A de C.V.
Por esos hechos, ayer jueves cuatro mujeres y tres hombres fueron puestos a disposición de un Juez Penal, presuntamente por el fraude de 27 millones 190 mil 341 pesos.
Los ahora detenidos "simulaban la entrega de bienes a través de facturas con contenido, firmas y sellos falsos de diversas dependencias, con las cuales tramitaban su pago a fin de obtener un lucro mediante las transferencias de dinero de las cuentas de Gobierno del Estado", informó la PGJE.
En un comunicado, la fiscalía señaló que a finales del año 2009 y principios de 2013 en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública, se confeccionaron procesos de compra ilícitos en los que intervinieron socios de las empresas implicadas.
Los detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado son Carlos Alonso “A”, Laura María “J” y Melanie “M”, de la empresa denominada Maedal Comercializadora S.A de C.V; Clara “T” y Marcela “G”, del corporativo Omniprov de México S.A de C.V; Marco Antonio “R” y Roberto “R” de la asociación Soluciones de Tecnología Avanzada S.A de C.V.