Jalisco
Formal prisión a operadores financieros de ''El Chapo''Guzmán
Son considerados como probables responsables por posesión de cocaína y clorhidrato de pseudoefedrina con fines de comercio
ZAPOPAN, JALISCO.- Tras ser considerados como probables responsables en la comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y clorhidrato de pseudoefedrina con fines de comercio en la hipótesis de venta, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, un juez de Distrito, con sede en el Estado de Veracruz, dictó auto de formal prisión en contra de siete presuntos operadores financieros de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”, quienes fueron detenidos por policías federales en el pasado mes de julio, en Zapopan, Jalisco.
Fue el juez Decimo Quinto de Distrito, con sede en el Estado de Veracruz, quien, derivado de la causa penal número 80/2009, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, valoró los elementos jurídicos aportados por el Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) y dictó auto de formal prisión en contra de: José Luis López Ochoa, Eduardo Rafael Ochoa Ruiz, Jaime Guzmán García, Aldo Espíndola Sánchez, José Luis Montealegre Osorio, Edgardo Berutti Cacho, y Carlos Hernán Valencia Baena, quien también se cambia el nombre por los de Carlos Hernán Valencia Bueno y Roberto Ramírez Moreno.
Dicha resolución se efectuó al considerarlos probables responsables en la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de posesión de los estupefacientes denominados clorhidrato de cocaína y clorhidrato de pseudoefedrina con fines de comercio en la hipótesis de venta.
Asimismo, dictó formal prisión contra Aldo Espíndola Sánchez por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –en la hipótesis de quien por sí adquiera bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden del producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino o propiedad de dichos bienes–.
Y también por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, el juez de la causa decretó formal prisión a Carlos Hernán Valencia Baena, quien también se hace llamar Carlos Hernán Valencia Bueno y Roberto Ramírez Moreno; además de Edgardo Berutti Cacho, en tanto que a Eduardo Rafael Ochoa Ruiz y Jaime Guzmán García, por el ilícito de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Los ahora procesados fueron detenidos por elementos de la Policía Federal el pasado 3 de julio, en un domicilio ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en seguimiento de las investigaciones en torno de una organización criminal que opera en México dedicada a la compra y venta de droga, así como al “lavado” de recursos financieros de la organización criminal encabezada por Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”.
Asimismo, durante la acción se logró el aseguramiento de tres armas de fuego tipo escuadra, correspondientes al calibre nueve milímetros con sus respectivos cargadores, así como 63 cartuchos de diferentes calibres y 67.460 gramos de pseudoefedrina en tabletas.
Fue el juez Decimo Quinto de Distrito, con sede en el Estado de Veracruz, quien, derivado de la causa penal número 80/2009, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, valoró los elementos jurídicos aportados por el Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) y dictó auto de formal prisión en contra de: José Luis López Ochoa, Eduardo Rafael Ochoa Ruiz, Jaime Guzmán García, Aldo Espíndola Sánchez, José Luis Montealegre Osorio, Edgardo Berutti Cacho, y Carlos Hernán Valencia Baena, quien también se cambia el nombre por los de Carlos Hernán Valencia Bueno y Roberto Ramírez Moreno.
Dicha resolución se efectuó al considerarlos probables responsables en la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de posesión de los estupefacientes denominados clorhidrato de cocaína y clorhidrato de pseudoefedrina con fines de comercio en la hipótesis de venta.
Asimismo, dictó formal prisión contra Aldo Espíndola Sánchez por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –en la hipótesis de quien por sí adquiera bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden del producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino o propiedad de dichos bienes–.
Y también por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, el juez de la causa decretó formal prisión a Carlos Hernán Valencia Baena, quien también se hace llamar Carlos Hernán Valencia Bueno y Roberto Ramírez Moreno; además de Edgardo Berutti Cacho, en tanto que a Eduardo Rafael Ochoa Ruiz y Jaime Guzmán García, por el ilícito de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Los ahora procesados fueron detenidos por elementos de la Policía Federal el pasado 3 de julio, en un domicilio ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en seguimiento de las investigaciones en torno de una organización criminal que opera en México dedicada a la compra y venta de droga, así como al “lavado” de recursos financieros de la organización criminal encabezada por Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”.
Asimismo, durante la acción se logró el aseguramiento de tres armas de fuego tipo escuadra, correspondientes al calibre nueve milímetros con sus respectivos cargadores, así como 63 cartuchos de diferentes calibres y 67.460 gramos de pseudoefedrina en tabletas.