Jalisco
Alistan plan antilavado en Jalisco
La Fiscalía General establecerá un esquema de cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2013).- La
Fiscalía General de Jalisco está decidida a entrar de lleno en el combate al lavado de dinero en el Estado para minar la base económica de la delincuencia organizada y con la que sostiene sus actividades ilícitas, y para ello su titular, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, anuncia que elaborará una estrategia conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (
SHCP).
Fue precisamente la UIF la que ubicó a Jalisco como el segundo Estado del país donde detectó más operaciones inusuales en el periodo 2007-2013 (56 mil 072), es decir, movimientos financieros realizados por usuarios con indicios de ser, en realidad, transacciones con recursos de procedencia ilícita o para la comisión de ilícitos.
La Fiscalía de Jalisco fue creada con una Unidad de Investigación contra Recursos de Procedencia Ilícita, está en su marco reglamentario, pero no se ha echado a andar hasta no definir primero la cooperación con la UIF, y si será necesario llevar el delito al Código Penal local, como ya lo ha hecho al menos una docena de entidades federativas, o si se actuará en colaboración con la Federación.
“Todavía no se ha creado porque no es tan sencillo, hemos tenido acercamiento con el Centro Bancario para tener información, para muchas cosas, pero necesitamos ir a la par porque casi todos los delitos son de índole federal. Estamos en ese proceso, hemos buscado el acercamiento con el licenciado Bazbaz, que es el encargado a nivel nacional de esta Unidad (Alberto Bazbaz, titular de la UIF de la SHCP), pero existe la voluntad de generar esta instancia”, expone el fiscal general.
La UIF también informa que Jalisco fue el séptimo Estado con más operaciones preocupantes —otra de sus categorías—, con 58 de éstas, de 2007 a 2013 —su primer trimestre— y donde ya no se trata de clientes o usuarios sino de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las mismas instituciones financieras que podrían estar favoreciendo el blanqueo de fondos.
Dentro de la Fiscalía General es la Fiscalía Central —encargada de la investigación y persecución de los delitos de alto impacto— la que nació con la facultad para actuar “contra actividades con recursos de procedencia ilícita”, y a ella pertenecerá la Unidad antilavado que está sólo en el papel.
En el periodo 2007-2012 la UIF presentó 232 denuncias penales ante la PGR por operaciones de blanqueo de dinero, por un monto de 109 mil 254 millones 173 mil 391 pesos, aunque la SHCP estima que cada año se procesan así cerca de 10 mil millones de dólares.
Fue precisamente la UIF la que ubicó a Jalisco como el segundo Estado del país donde detectó más operaciones inusuales en el periodo 2007-2013 (56 mil 072), es decir, movimientos financieros realizados por usuarios con indicios de ser, en realidad, transacciones con recursos de procedencia ilícita o para la comisión de ilícitos.
La Fiscalía de Jalisco fue creada con una Unidad de Investigación contra Recursos de Procedencia Ilícita, está en su marco reglamentario, pero no se ha echado a andar hasta no definir primero la cooperación con la UIF, y si será necesario llevar el delito al Código Penal local, como ya lo ha hecho al menos una docena de entidades federativas, o si se actuará en colaboración con la Federación.
“Todavía no se ha creado porque no es tan sencillo, hemos tenido acercamiento con el Centro Bancario para tener información, para muchas cosas, pero necesitamos ir a la par porque casi todos los delitos son de índole federal. Estamos en ese proceso, hemos buscado el acercamiento con el licenciado Bazbaz, que es el encargado a nivel nacional de esta Unidad (Alberto Bazbaz, titular de la UIF de la SHCP), pero existe la voluntad de generar esta instancia”, expone el fiscal general.
La UIF también informa que Jalisco fue el séptimo Estado con más operaciones preocupantes —otra de sus categorías—, con 58 de éstas, de 2007 a 2013 —su primer trimestre— y donde ya no se trata de clientes o usuarios sino de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las mismas instituciones financieras que podrían estar favoreciendo el blanqueo de fondos.
Dentro de la Fiscalía General es la Fiscalía Central —encargada de la investigación y persecución de los delitos de alto impacto— la que nació con la facultad para actuar “contra actividades con recursos de procedencia ilícita”, y a ella pertenecerá la Unidad antilavado que está sólo en el papel.
En el periodo 2007-2012 la UIF presentó 232 denuncias penales ante la PGR por operaciones de blanqueo de dinero, por un monto de 109 mil 254 millones 173 mil 391 pesos, aunque la SHCP estima que cada año se procesan así cerca de 10 mil millones de dólares.