Internacional
El Vaticano crea oficina contra el ''lavado'' de dinero
La ley prevé penas de cárcel de hasta 12 años por el delito de ''blanqueo'' de dinero y contempla controles sobre la moneda en efectivo
CIUDAD DEL VATICANO (31/DIC/2010).- El Papa Benedicto XVI creó la Autoridad para la Información Financiera, un organismo especial para combatir el “lavado” de dinero y vigilar las operaciones financieras de la Santa Sede.
La creación de la autoridad de control fue promulgada a través de un decreto o “motu proprio” de Benedicto XVI.
La autoridad de control vigilará las operaciones financieras de todas las entidades del Vaticano así como la aplicación de las recientes normas europeas antifraude.
Con esa decisión, el Vaticano da un paso decisivo para la transparencia de sus transacciones económicas, objeto de graves acusaciones y sospechas por decenios.
Las nuevas leyes prevén penas que van de cuatro a 12 años de cárcel y multas de hasta 20 mil dólares para los autores de reciclaje.
Las nuevas medidas contra el “lavado” de dinero además han sido adoptadas tres meses después del inicio de una investigación judicial en Italia contra dos dirigentes del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas (IOR), mejor conocido como el banco del Vaticano.
Con la nueva ley, el Vaticano tendrá la facultad de investigar y combatir en su territorio delitos como el narcotráfico, la trata de personas o la contaminación ambiental dolosa.
La creación de la autoridad de control fue promulgada a través de un decreto o “motu proprio” de Benedicto XVI.
La autoridad de control vigilará las operaciones financieras de todas las entidades del Vaticano así como la aplicación de las recientes normas europeas antifraude.
Con esa decisión, el Vaticano da un paso decisivo para la transparencia de sus transacciones económicas, objeto de graves acusaciones y sospechas por decenios.
Las nuevas leyes prevén penas que van de cuatro a 12 años de cárcel y multas de hasta 20 mil dólares para los autores de reciclaje.
Las nuevas medidas contra el “lavado” de dinero además han sido adoptadas tres meses después del inicio de una investigación judicial en Italia contra dos dirigentes del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas (IOR), mejor conocido como el banco del Vaticano.
Con la nueva ley, el Vaticano tendrá la facultad de investigar y combatir en su territorio delitos como el narcotráfico, la trata de personas o la contaminación ambiental dolosa.