Economía
Los bancos rendirán cuentas a Hacienda cada tres meses
El límite para entregar la información sobre las operaciones en dólares realizadas, serán los primeros 10 días hábiles de enero, abril, julio y octubre
CIUDAD DE MÉXICO (17/JUN/2010).- Los bancos en el país tendrán que entregar información trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de las operaciones en dólares que realicen y qué personas lo hacen, informó la dependencia.
En los primeros 10 días hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año, las entidades financieras deberán entregar a la SHCP un reporte de cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, transferencias de dólares que hagan sus usuarios, cuentahabientes o no, en el marco de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el “lavado de dinero”.
En el caso de los clientes, el reporte será de todas las operaciones de 500 o más dólares, mientras de los usuarios no cuentahabientes serán por un monto igual o mayor a 200 dólares.
En el Diario Oficial de la Federación se estableció que el Gobierno federal decidió diseñar una serie de medidas regulatorias para satisfacer las necesidades de intercambio de dólares por pesos.
En los primeros 10 días hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año, las entidades financieras deberán entregar a la SHCP un reporte de cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, transferencias de dólares que hagan sus usuarios, cuentahabientes o no, en el marco de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el “lavado de dinero”.
En el caso de los clientes, el reporte será de todas las operaciones de 500 o más dólares, mientras de los usuarios no cuentahabientes serán por un monto igual o mayor a 200 dólares.
En el Diario Oficial de la Federación se estableció que el Gobierno federal decidió diseñar una serie de medidas regulatorias para satisfacer las necesidades de intercambio de dólares por pesos.