Economía
La PGR tiene avance de 80 por ciento en investigación de Ficrea
Hasta el momento, no hay ninguna persona detenida, aunque la CNBV ha presentado
CIUDAD DE MÉXICO (22/DIC/2014).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que tiene realizada el 80 por ciento de la investigación sobre las operaciones fraudulentas que cometió la sociedad financiera popular Ficrea a través de una triangulación de recursos con otras tres empresas.
"No es una tarea acabada. Estamos trabajando para concluirla lo más pronto posible y necesitamos tener elementos suficientes para poder ejercer acción penal", afirmó Eduardo Cruz Gómez, coordinador general de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR.
Agregó que no hay ninguna persona detenida hasta el momento, aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV) ha presentado denuncias penales ante la PGR.
Cruz Gómez no quiso revelar nombres en el caso para no poner en riesgo la investigación sobre el fraude cometido por Ficrea, empresa dirigida por Rafael Olvera.
"No es una tarea acabada. Estamos trabajando para concluirla lo más pronto posible y necesitamos tener elementos suficientes para poder ejercer acción penal", afirmó Eduardo Cruz Gómez, coordinador general de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR.
Agregó que no hay ninguna persona detenida hasta el momento, aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV) ha presentado denuncias penales ante la PGR.
Cruz Gómez no quiso revelar nombres en el caso para no poner en riesgo la investigación sobre el fraude cometido por Ficrea, empresa dirigida por Rafael Olvera.