Economía
Incumplen 75% de Sofomes reglas de lavado de dinero
El plazo para que estas entidades entregaran la documentación correspondiente a este organismo concluyó el 2 de enero pasado. Entre la información solicitada: presentación de reportes, estructura interna, así como documentos de políticas y criterios
La vicepresidenta de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Vivian Garza Salazar, señaló que el plazo para que estas entidades entregaran la documentación correspondiente a este organismo concluyó el 2 de enero pasado.
Refirió que de acuerdo con el registro de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), hasta febrero pasado tenía registradas tres mil 501, de las cuales 24.83 por ciento entregó a la CNBV la información requerida.
Entre la información solicitada fue: presentación de reportes, estructura interna, así como documentos de políticas y criterios.
Al respecto, el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres, explicó que sí es preocupante que sólo 24.83 por ciento o una cuarta parte de las Sofomes/ENR hayan entregado la documentación a la CNBV, por lo que se trabaja en las medidas a tomar.
Entre estas, dijo, habrá sanciones económicas que pueden ir de 100 mil a 200 mil salarios mínimos vigentes, así como prisión de tres a 15 años, dependiendo si quien realiza la operación no tienen las facultades correspondientes.