Economía
HSBC paga a EU mil 900 MDD por carpetazo
El banco mantiene una investigación por presunto lavado de dinero de cárteles mexicanos de droga y de Irán
CIUDAD DE MÉXICO (11/DIC/2012).- El banco británico HSBC y autoridades de EU llegaron a un acuerdo en el que la empresa pagará al gobierno la cantidad récord de 1,900 millones de dólares, para cerrar la investigación por lavado de dinero de cárteles mexicanos de droga y de Irán, informaron los medios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal.
El banco mantiene una investigación desde hace cuatro años por haber facilitado la transferencia de miles de millones de dólares en favor de México e Irán, países sujetos a sanciones internacionales como el narcotráfico.
El acuerdo entre HSBC, autoridades federales del Tesoro y locales de la Oficina de Fiscalía en Nueva York indica que la cifra por pagar es récord en este tipo de pactos.
Según funcionarios, el banco pagará 1,250 millones de dólares en decomisos y otros 655 millones en multas civiles. La cifra de 1,250 millones de dólares es el decomiso más fuerte que se haya efectuado en contra de un banco. En virtud de lo que se conoce como acuerdo de enjuiciamiento diferido, el banco será acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.
El banco mantiene una investigación desde hace cuatro años por haber facilitado la transferencia de miles de millones de dólares en favor de México e Irán, países sujetos a sanciones internacionales como el narcotráfico.
El acuerdo entre HSBC, autoridades federales del Tesoro y locales de la Oficina de Fiscalía en Nueva York indica que la cifra por pagar es récord en este tipo de pactos.
Según funcionarios, el banco pagará 1,250 millones de dólares en decomisos y otros 655 millones en multas civiles. La cifra de 1,250 millones de dólares es el decomiso más fuerte que se haya efectuado en contra de un banco. En virtud de lo que se conoce como acuerdo de enjuiciamiento diferido, el banco será acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.